В Запорожской области «накрыли» конвертационный центр с оборотом в 240 миллионов

Сотрудники налоговой и СБУ в Запорожской области "накрыли" межрегиональный конвертационный центр, который в течение двух лет прокрутил 240 млн гривен.» Об этом сообщает пресс-служба ГФС. В ходе расследования дела, открытого по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 и 2 ст. 364 УК Украины было установлено, что "услугами" центра пользовались предприятия Запорожской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева.» Фигуранты создали ряд фирм-прокладок, на счета которых проводились деньги за якобы предоставленные услуги. Деньги возвращались заказчикам. Организаторы "конверта" получали 12-14% от конвертируемой суммы.» Правоохранители говорят, что услуги оказывали в основном предприятия пищевой промышленности.» В ходе обыска, проведенного в помещении Центра, нашли и изъяли 675 тысяч гривен и 15 000 евро, печати и черновые записи.
Источник: 061.ua Источник: https://www.061.ua/news/2568012/v-zaporozskoj-oblasti-nakryli-konvertacionnyj-centr-s-oborotom-v-240-millionov

Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook

Share this post

Добавить комментарий

scroll to top